Изучаемые фирмы подразделяются на три группы: действующая клиентура (контрагенты); предполагаемая (потенциальная) клиентура; фирмы - конкуренты. Каждая интересующая фирма заносится в банк данных ЭВМ (реестр) или в соответствующий раздел картотеки либо досье.