Е. И. Попова
Методика выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием ресурсов сети Интернет. Учебно-практическое пособие
Введение
Использование современных информационно-телекоммуникационных устройств в различных сферах деятельности привело к расширению источников социальной опасности, в том числе совершению с их использованием разнообразных преступлений. Преступления, совершаемые с использованием сети Интернет имеют тенденцию к росту, приобретают все более опасные и организованные формы, получая при этом ярко выраженный международный характер. Способы их совершения постоянно видоизменяются и совершенствуются. Это обстоятельство осложняет выявление, раскрытие, расследование и предупреждение названного вида преступных посягательств, в том числе и оперативно-розыскными методами. Чаще всего преступления, совершаемые с использованием ресурсов сети Интернет совершаются в режиме реального времени. При этом преступник, при наличии необходимых технических средств (компьютеров, мобильных телефонов) программного обеспечения, имеет возможность распоряжаться преступным доходом в любом месте сразу же после совершения противоправных действий.
Настоящие пособие имеет своей целью предложить сотрудникам оперативных подразделений алгоритм действий по выявлению, раскрытию преступлений, совершаемых с использованием ресурсов сети Интернет, а также документированию информации о таких преступных посягательствах.
Глава 1. Специфика современной информационной среды, определяющая особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий
В настоявшее время отмечается повышение активности криминальных структур, использующих возможности Интернета для осуществления международной организованной преступной деятельности. Такие структуры широко применяют методы конспирации, используют ресурсы глобальной информационно-телекоммуникационной сети для организации преступлений, сокрытия их следов.
В связи, с чем информационное пространство сети Интернет должно подвергаться постоянному мониторингу со стороны оперативных сотрудников соответствующих служб и подразделение. Полученная путем мониторинга информация может использоваться для решения задач оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), в том числе противодействия экстремистским проявлениям, незаконному обороту предметов и веществ свободная реализация которых, запрещена, либо оборот которых, ограничен, движению денежных средств, полученных противоправным путем.
При этом интенсификация информационных потоков и активное развитие поисковых технологий позволяет рассматривать Интернет в качестве особого инструмента информационного поиска. Очевидно, что с учетом этих факторов противодействие преступной деятельности, подготовке и совершению преступлений в глобальных информационно-телекоммуникационных сетях невозможно без использования оперативно-розыскных сил, средств, форм и методов ОРД.
В настоящее время можно обозначить два основных подхода к пониманию сети Интернет:
1. Так называемая техническая позиция – где рассматриваются технологические вопросы построения и функционирования сетей (принципы организации аппаратно-программной сетевой среды, выбор протоколов сетевого взаимодействия, организация адресного пространства и т.д.) как информационно-телекоммуникационного средства, обеспечивающего информационные обмены, обработку, систематизацию и хранение данных (технологический подход).
2. Социальная позиция – где сеть Интернет рассматривается как сложный объект, оказывающий влияние на многие стороны жизни общества и образующий особую среду реализации определенных видов деятельности человека и проявления специфических общественных отношений.
В ходе решения задач оперативно-розыскной деятельности необходимо учитывать, как техническую, так и социальную составляющие.
Технология функционирования сети Интернет оказывает влияние на способ совершения и сокрытия следов преступления, а также на способы и методы сбора оперативной информации. Так при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее- ОРМ) необходимо учитывать следующие технологические особенности сети Интернет:
а) распределённость, в том числе территориальная, информационных ресурсов и баз данных, которые могут включать информационные объекты других баз данных, а также могут управляться различными субъектами, предоставляя возможность удаленного доступа к распределенным базам данных по сети;
б) трансграничность, мобильность и анонимность абонентов;
в) помехозащищенные и разведзащищенные системы и способы информационного обмена, отличающиеся высокой степенью устойчивости и адаптации к деструктивным воздействиям.
Особенности функционирования сети Интернет, а также организация информационного обмена в них оказывают существенное влияние на характер проводимых в нем оперативно-розыскных мероприятий. Это, в свою очередь, определяет, что при осуществлении в информационных средах оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности организаций в сетевом пространстве, следует учитывать, что совершение данных преступлений может быть, как средством, способом совершения противоправных действий, так и целью преступной деятельности1.
Важно отметить, что преступления в рассматриваемой сфере становится могут одновременно совершаться в отношении неограниченного числа пользователе й разного пола и возраста, обладающих самыми разнообразными социально- демографическими характеристиками. Это обстоятельство предопределяет так называемый социальный признак преступлений, совершаемых с использованием сети Интернет.
Противоправная деятельность в сетевом пространстве и активное использование информационной среды для различных форм общественно опасных действий создает новые виды криминальных сообществ и групп с особыми свойствами, характерными чертами которых являются высокий уровень технической подготовленности, дерзость и упорство в достижении цели. В большинстве случаев они хорошо осведомлены о формах и методах оперативной работы, оказывают активное противодействие оперативным аппаратам при раскрытии преступлений. Сетевые преступные сообщества и группы образуют в информационной сфере особую криминогенную среду, способную организовать и спланировать широкомасштабные и длительные противоправные действия, совершая значительное число квалифицированных преступлений с высокой степенью латентности.
Специфика построения и функционирования сети Интернет, позволяет нам сделать вывод о том, что глобальные компьютерные сети можно рассматривать не только в качестве технологической поисково-информационной системы, но и в качестве специфической социально-технологической среды, в которой совершаются преступления и, что особенно важно, как место осуществления оперативно розыскной деятельности.
Сеть Интернет обладает рядом особенностей, которые определяют возможные формы проведения ОРМ.
Отметим следующие особенности:
– недолговечность существования информационных объектов и логических каналов, динамичность изменения структуры элементов информационных сетей;
– технологическая сложность большинства сетевых процессов и значительный объем данных, передаваемых, хранящихся и выявляемых в электронном виде;
– специфика сформировавшейся в сети социальной среды, которую можно рассматривать как устойчивую совокупность личностей, участвующих в сетевых процессах, и возникающих между ними общественных отношений.
Приведенные и иные особенности сети Интернет отражаются на тактике и методах, проводимых ОРМ. Для их проведения в сети Интернет характерен: дефицит времени для осуществления мероприятий, а также целесообразность привлечения к проведению ОРМ специалистов в области информационных технологий.
Таким образом, специфика ОРМ, осуществляемых при выявлении, раскрытии, пресечении, предупреждении преступлений, совершаемых в сети Интернет обусловлена особенностями сетевого информационного пространства и сетевой среды, а противоправная деятельность преступных групп и сообществ, построенных по сетевому принципу и основывающихся на возможностях сетевых информационно-телекоммуникационных систем, существенно отличается от обычных форм подготовки и совершения преступлений или соучастия в них.
Глава 2. Оперативно-розыскная характеристика преступлений совершаемых с использованием ресурсов сети Интернет (на примере преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств)
Любая характеристика есть «описание характерных, отличительных качеств, свойств, черт кого-чего-нибудь»2. В нашем случае оперативно-розыскная характеристика преступлений, в том числе совершаемых посредством ресурсов сети Интернет представляет собой не что иное, как попытку абстрагирования, обобщения сведений о противоправном поведении и выделении за счет этого закономерностей и тенденций, знание и учет которых в процессе осуществления оперативно-розыскных мероприятий способствует более эффективному решению задач борьбы с преступностью3. Своевременное получение, тщательный анализ и обобщение такой информации создают соответствующие предпосылки для более эффективной организации и тактики борьбы с ними.
В свою очередь теория оперативно-розыскной деятельности изучает те аспекты преступности, информация о которых необходима для научно обоснованной организации и тактики применения оперативно-розыскных мер борьбы с преступностью4.
В настоящем пособии под оперативно-розыскной характеристикой преступлений совершаемых с использованием ресурсов сети Интернет мы будем понимать систему уголовно-правовых, криминалистических, криминологических, психологических, социологических и иных связанных между собой данных, имеющих значение для разработки комплекса приемов, средств и методов оперативно-розыскной деятельности, применение которых способствует более эффективному раскрытию преступлений.
Исходя из этого, представляется целесообразным рассмотреть элементы оперативно-розыскной характеристики рассматриваемых преступных посягательств и раскрыть корреляционные связи между ними.
Но прежде всего, отметим, что преступления, совершаемые посредством сети Интернет весьма разнообразны. Изложение оперативно-розыскной характеристики каждого из них, вероятно, задача, которая должна решаться в рамках специально предназначенного для этих целей издания. Будучи ограничены объемом настоящего пособия, остановимся на рассмотрении элементов оперативно-розыскной характеристики одного из наиболее распространенных преступлений, совершаемых посредством сети Интернет – незаконный оборот наркотических средств психотропных веществ и их аналогов (далее – наркотических средств).
О распространенности таких преступлений свидетельствуют следующие данные, приводимые отдельными экспертами. Так, от 2 до 8,5 млн. россиян употребляют наркотические средства, при этом 7,3 миллиона человек потребляют наркотики время от времени, а 3,5 миллиона регулярно. При этом, начиная с 2010 г происходит повсеместное внедрение новых способов распространения наркотических средств, которые включают в свою структуру на каждом этапе преступной деятельности инновационные средства связи5.
Анализ судебно-следственной практики, личный опыт профессиональной деятельности одного из соавторов настоящего пособия дают основание для выделения следующих элементов вышеобозначенной характеристики:
– динамика и общая характеристика наркопреступности;
– предмет преступления;
– способ совершения и сокрытия преступления;
– место совершения преступления;
– лица, совершающие преступления.
2.1. Динамика и общая характеристика наркопреступности
Рынок наркотических средств, начиная с 2010 г., претерпел кардинальные изменения, касающиеся вида распространяемых наркотиков. На смену опиатам, которые влекли в случае возникновения наркотической зависимости тяжёлые физиологические последствия для лица, их употребляющего, пришли синтетические каннабиноиды, которые, поражая определённые области мозга, не влекут для их потребителя ярко выраженных физиологических изменений. В сети Интернет синтетические наркотические средства позиционируются исключительно как безвредное вещество. Потенциальный потребитель, имея представление об опасности наркотических средств прежнего поколения, которые принимались преимущественно путём инъекций, в случае если ему предлагается попробовать синтетический наркотик, как правило, заблуждается относительно их воздействия на жизнь и здоровье, и не видит опасности в их употреблении. Этот фактор явился одним из ключевых в плане достаточно быстрого распространения синтетических наркотических средств.
Анализ результатов работы правоохранительных органов по противодействию незаконному обороту наркотических средств показал, что основным поставщиком синтетических наркотиков на территорию РФ является Китайская народная республика (КНР). В последней развито производство психоактивных веществ синтетического ряда, оборот которых в Китае считается легальным. По некоторым экспертным оценкам КНР становится мировым лидером среди поставщиков синтетических наркотиков6. Ежегодно там синтезируется от 20 до 30 ранее не известных наркотиков, которые вследствие новизны еще не входят в список Перечня запрещенных и, попадают в Россию для распространения на внутреннем рынке. В целом же по данным организации объединенных наций в мире ежегодно синтезируется до 200 новых видов психоактивных веществ7.
При этом следует констатировать, что увлеченность россиян новыми видами психоактивных веществ в последние годы резко возросла. Ситуация приняла чрезвычайный характер как по темпам нарастания, так и по степени распространенности у населения наркологических заболеваний.
2.2. Предмет преступления
Как нами было отмечено, наибольшее распространение посредством ресурсов сети Интернет получили синтетические наркотические средства. Рассмотрим основные виды тех из них, что вовлечены в нелегальный оборот.
По типу клинического действия и химической структуре синтетические наркотические средства можно условно разделить на несколько групп8:
1. Наркотические средства амфетаминовой группы (психостимуляторы).
Психостимуляторы – это вещества, вызывающие возбуждение усиление активности нервной системы, чем и обусловлено ощущение эйфории при приеме этих наркотических средств. К синтетическим наркотикам этой группы относятся производные амфетамина, наиболее распространенный из которых метамфетамин.
Основные представители наркотиков амфетаминой группы:
А) Амфетамин (альфа-метилфенилэтиламин) – стимулятор центральной нервной системы, производное фенилэтиламина. Механизм действия основан на выбросе нейромедиаторов (дофамина и норадреналина). Амфетамин является популярным рекреационным наркотиком, способным вызывать психологическую зависимость. Амфетамин обычно встречается в виде солей, хорошо растворимых в воде: сульфата, фосфата и гидрохлорида. Наиболее распространённая соль, сульфат амфетамина, представляет собой белый порошок с температурой плавления 280—281 °C.
Периферическое действие амфетамина схоже с действием кокаина и связано, главным образом, со стимуляцией симпатической нервной системы. Влияние на сердечно-сосудистую систему проявляется в тахикардии и повышенном артериальном давлении. Кроме того, амфетамин может в некоторых случаях вызвать мидриаз, диафорез, чаще гипертермию, озноб и сухость во рту. При регулярном употреблении амфетамина ко многим его эффектам, таким как улучшение настроения, действие на сердечно-сосудистую систему и подавление аппетита, развивается толерантность, в связи с чем принимающие амфетамин вынуждены постоянно увеличивать дозу9.
Б) Метамфетамин (первитин) – производное амфетамина, белое кристаллическое вещество.
Метамфетамин является психостимулятором с чрезвычайно высоким потенциалом аддиктивности, в связи с чем отнесен к наркотическим веществам. Метамфетамин химически сходен с адреналином, поэтому оказывает сильное адреномиметическое действие на периферическую нервную систему – сужает периферические сосуды, повышает артериальное давление, ускоряет сердцебиение, вызывает расширение зрачков, повышает функциональную активность скелетных мышц. При правильном индивидуальном дозировании уменьшает чувство усталости, вызывает прилив сил, повышает умственную и физическую работоспособность, снижает потребность во сне и подавляет аппетит.
После употребления метамфетамина у человека развивается сверхбодрствующее состояние сознания. Возникает эйфория (настроение в целом напоминает маниакальное), ощущение ясности мышления, стремление к деятельности, в том числе творческой. Метамфетамин обостряет воображение и способствует возникновению множества образов, которые отражаются некоторыми употребившими данный препарат в написании прозы, стихов, картин, музыки. Появляется желание всем делать добро, повышается терпимость к людям, возникает всепрощение и в целом появляются альтруистические устремления с любовью к близким. Характерно обострение зрительного и светового восприятия: цвета становятся более яркими и насыщенными. Часто интоксикация сопровождается сексуальным возбуждением и гиперсексуальностью10.
В) PVP (производное наркотического средства N-метилэфедрона – а – пирролидиновалерофенон) – представляет собой порошкообразное вещество светло-серого цвета, которое путем инъекций вводят внутривенно, предварительно растворив в воде.
При интоксикация веществами психостимулирующего действия —фенилалкиламинами и их производными (мефедрон, PVP‐пирролидиновалерофенон, MDPV‐3,4-метилендиоксипировалерон) возможны галлюцинации, тошнота и рвота, также эти наркотические средства оказывают воздействие на концентрацию внимания, возможны проблемы с памятью. При увеличенных дозах отмечаются беспокойство, паранойя, возбуждение, панические приступы, депрессия, увеличенное потоотделение, неконтролируемое сокращение челюстных мышц. Длительность симптоматики обычно в пределах 48 ч, при употреблении PVP может увеличиваться до 3-5 суток. Наиболее опасный симптом – повышение температуры тела выше 38º. Летальность при отравлении веществами психостимулирующего действия составляет 2 – 5%11.
Г) Метилендиоксипировалерон (МДПВ, англ. Methylenedioxypyrovalerone) – психоактивное вещество со стимулирующими свойствами, действует как ингибитор обратного захвата дофамина и норадреналина.
Является синтетическим психостимулятором с явно выраженными психоделическим эффектами, по силе стимуляции превосходит метилфенидат (риталин) в четыре раза. Представляет собой желтовато-белый порошок, который можно употреблять перорально, нюхать, курить и вводить внутривенно.
По воздействию вещество напоминает стимуляторы наподобие кокаина и амфетамина, с которыми оно схоже по молекулярной структуре.
Острые эффекты при употреблении могут включать: физические: учащённое сердцебиение, повышение артериального давления, сужение сосудов, потоотделение; психические: продление бодрствования и возбуждение, беспокойство, кажущееся уменьшение потребности в пище и сне. Такие эффекты, как тахикардия, гипертензия продолжаются от 3 до 4 часов, мягкая стимуляция – от 6 до 8 часов. Высокие дозы могут вызывать продолжительные приступы паники, у людей, не переносящих стимуляторы – психозы, отсутствие сна, галлюцинации. После использования Метилендиоксипировалерона наступает пост-эффект, схожий с метамфетамином, который характеризуется депрессией, вялостью, головной болью, беспокойством, постуральной гипотензией (головокружение и слабость мышц), а в некоторых случаях покраснением глаз, которое обычно спадает в течение от 4 до 8 часов. Также может присутствовать боль в животе вместе с почечной болью. Метилендиоксипировалерон также может привести к временному спазму жевательных мышц и/или скрежету зубами12.
Д) Эмпатогены (экстази). К этой группе относится MDMA (метилендиоксиметамфетамин) – синтетический наркотический стимулятор амфетаминового ряда, более известный как экстази. MDMA входит в число наиболее популярных наркотиков, особенно в молодёжной среде.
MDMA как психоактивное вещество действует сразу на несколько нейромедиаторных и нейрогормональных систем и интенсифицирует переживания, как субъективно приятные, так и, в меньшей мере, неприятные. Он способен вызывать чувство эйфории, открытости и близости по отношению к другим людям при одновременном снижении страха и тревожности. Данные эмоциональные эффекты очень устойчивы, что выделяет MDMA среди других психостимуляторов и психоделиков в отдельную группу эмпатогенов. Однако MDMA может также усиливать депрессию, тревожность и другие негативные эмоциональные состояния. Кроме того, MDMA действует как стимулятор, хотя и не такой сильный, как амфетамины. До своего запрета MDMA использовался в качестве вспомогательного средства в психотерапии.
MDMA производится, как правило, в виде таблеток разного цвета, с разными рисунками. Наркотические действие продолжается от 3 до 6 часов13.
2. Синтетические «аналоги тетрагидроканнабинола (далее – ТГК)» (курительные смеси).
На рынке синтетические каннабиноиды представлены в основном «спайсами» – смесями, в состав которых входит известный только производителям каннабиноид.
Среди синтетических каннабиоидов можно выделяются следующие:
А) Серия синтетических каннабиноидов JWH:
– JWH-018 – анальгетик, принадлежащий к семейству 3-замещённых N-алкилиндолов. Является полным агонистом CB1, так и CB2 каннабиноидных рецепторов. В исследованиях с животными вызывает эффекты, напоминающие эффекты ТГК, каннабиноида, содержащегося в марихуане, что привело к его использованию в качестве синтетического каннабиноида в курительных смесях. Запрещен к обороту во многих странах. В результате экспериментов над животными выяснилось, что по силе воздействия на каннабиноидные рецепторы мозга (CB1 и CB2) JWH-018 превосходит ТГК примерно в пять раз.
